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抚州股票配资www.baiwq.com.cn 央行上半年向支付机构开出5张千万元级罚单

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浏览:116 发布日期:2020-07-06

  其中,开联通因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告,根据相关规定合计被罚款944万元;另因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,罚没合计约1380万元。

  不仅是公司本身,央行的罚单还瞄准了公司高管。

  上述5家被罚支付机构共有10人因对公司违法行为负有责任,收到了央行的罚单。

  从央行的表态看,对第三方支付机构的严监管常态化还将继续。

  银盈通因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务,合计罚款271万元。

  澎湃新闻记者统计发现,今年前六个月,央行各分支机构合计对第三方支付机构开出了5张罚没金额超过千万元的罚单抚州股票配资www.baiwq.com.cn,且史上最高罚金两次被刷新抚州股票配资www.baiwq.com.cn,涉及公司分别为商银信支付服务有限责任公司、银盈通支付有限公司、开联通支付服务有限公司、深圳瑞银信信息技术有限公司和北京新浪支付科技有限公司。这在当时也创下了第三方支付机构最大罚单记录。

  深圳瑞银信信息技术有限公司今年3月因超出核准业务范围、未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易以及未按规定报送可疑交易报告等违法行为抚州股票配资www.baiwq.com.cn,被央行深圳中心支行罚款罚款人民币6124万元。

  央行2020年支付结算工作电视电话会议在部署今年工作时表示,要坚持问题导向,完善治理机制,坚持严监管常态化;要着力化危为机,鼓励创新,维护公平竞争,促进支付产业健康可持续发展;要强化精准打击,全力打击跨境赌博和电信网络诈骗等违法犯罪活动,严守资金安全底线,抓好支付领域风险防控。

  最新出炉的一张支付机构千万级罚单归属北京新浪支付科技有限公司。

  上半年金额第二大的支付机构罚单归属深圳瑞银信信息技术有限公司。

  这五张罚单中,四张由央行北京营管部开出,另一张由央行深圳中心支行出手。商银信本次被罚涉及的违法行为类型包括了擅自中止支付业务、挪用备付金、变相出借预付卡发行与受理资质、未按规定开展备付金集中交存;未按规定设置特约商户银行结算账户;未严格落实特约商户实名制,存在资料不实商户;未及时发现处置特约商户转接支付接口的情况;为非法集资平台直接提供支付结算服务;违反T 0资金结算服务管理规定等等合计总共十六项。此次银盈通共被罚没约1790万元。

  4月30日,央行北京营业管理部发布的行政处罚信息公示显示,商银信支付服务有限责任公司被给予警告,没收违法所得5009.097471万元,并处罚款6588.694167万元,罚没合计11597.791638万元。

  从金额上看,商银信支付服务有限责任公司领到了史上第一个超亿元支付机构罚单。

  2007年9月在北京成立的商银信支付服务有限责任公司,2012年获得第三方支付许可,目前的业务类型包括预付卡发行与受理(北京市、广东省、青海省)、互联网支付(全国)。此外,因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,罚没合计约1519万元。因未落实特约商户管理责任、未按规定管理客户备付金等合计9项违法行为,被央行北京营管部没收违法所得165.888648万元,并处罚款1718.443240万元,罚没合计1884.331888万元。此次开联通支付共被罚没约2324万元。

  在今年1月17日吃到罚单的银盈通支付有限公司和开联通支付服务有限公司,则是今年最早领到千万级罚单的支付机构,且央行北京营管部开出罚单的理由也非常接近。

  不仅如此,今年1月央行杭州中心支行公布的处罚显示,因违反清算管理规定,深圳瑞银信信息技术有限公司浙江分公司被给予警告,没收违法所得502.77万元,并处罚款499.46万元,罚没款合计人民币1002.23万元,这一处罚做出的日期是2019年12月31日

  文 / IPO频道

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